الخزانة تفرض عقوبات ضدّ شبكة دولية ضالعة في تهريب النفط من ليبيا إلى أوروبا

تبينّ هذه الإجراءات التزام الولايات المتحدة بقطع الأنشطة غير المشروعة التي تزعزع الاستقرار في ليبيا

واشنطن – فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات ضدّ 6 أشخاص و24 جهة و7 سفن بموجب الأمر التنفيذي 13726 بسبب تهديدها السلم والأمن والاستقرار في ليبيا من خلال إنتاج النفط الليبي أو تكريره أو السمسرة فيه أو بيعه أو شرائه أو تصديره أو امتلاكه أو السيطرة عليه بشكل غير مشروع من قبل أشخاص مصنّفين تحت طائلة العقوبات. ويقوّض تهريب النفط سيادة ليبيا ويؤجج السوق السوداء ويُسهم في تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة ويحرم السكان من الثروات التي هي من حقّا أصيلا لهم. ويعتبر الاستغلال غير المشروع للنفط الليبي أيضا عملا مُدانا بموجب قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم  2146 (2014) والقرار المعدّل رقم 2362 (2017). ونتيجة للإجراءات المتخذة اليوم، يتم حظر أي ممتلكات أو حصص في ممتلكات مصنّفة ومدرجة على لائحة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وتقع تحت الولاية القضائية للولايات المتحدة الأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص الأمريكيين عموما الدخول في معاملات مع الأشخاص المحظورين، بما في ذلك الكيانات التي يمتلكها أو يسيطر عليها الأشخاص المدرجون على اللائحة.

وقد صرح سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بالقول: “تقوم الخزانة باتخاذ إجراءات لكشف وإنهاء أعمال تهريب الوقود وغيرها من الأنشطة غير المشروعة التي يقوم بها هؤلاء الذين يستغلون النفط الليبي والمنتجات النفطية والموارد الطبيعية الأخرى لتحقيق مكاسب شخصية. وأضاف قائلا: “نحن نقوم بقطع هذا النشاط اللامشروع والمزعزع للاستقرار من خلال عزل الأفراد والشركات والسفن الضالعة في تهريب النفط عن النظام المالي العالمي”.

 

مواطنون مالطيون وليبيون ومصريون

صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية دارين ديبونو، غوردون ديبونو، رودريك غريش، فهمي بن خليفة، أحمد إبراهيم حسن أحمد عرفة، وتيرينس ميكاليف وفقا للأمر التنفيذي رقم 13726 وذلك لضلوعهم في تهريب المنتجات النفطية من ليبيا إلى أوروبا. وفي عام 2016، شكّل المواطنان المالطيان دارين وغوردون ديبونو اتحادا غير رسمي لتهريب الوقود غير المشروع من زوارة، ليبيا، إلى مالطا وإيطاليا في عملية أفادت التقارير أنها حققت للمجموعة مكاسب بلغت أكثر من 30 مليون يورو. وتمكّن المواطن الليبي فهمي بن خليفة من إدارة الجانب الليبي من عملية تهريب الوقود، وقام المواطن المالطي رودريك غريش بنقل الوقود الليبي المنشأ من ليبيا إلى الموانئ الأوروبية حيث تم بيعه باستخدام شهادات وقود مزوّرة من قبل المواطن المصري-المالطي أحمد إبراهيم حسن عرفه حسبما أفادت به التقارير، لإخفاء المنشأ الحقيقي للوقود. بالإضافة إلى ذلك، تولّى المواطن المالطي تيرينس ميكاليف إدارة شركة (شال) ومقرّها مالطا لبيع المنتجات النفطية المهرّبة في أوروبا.

 

شركات منتصبة في مالطا وإيطاليا وليبيا

يستهدف هذا الإجراء اليوم أيضا 21 شركة لكونها مملوكة و/أو خاضعة لسيطرة كلّ من دارين وغوردون ديبونو، وثلاث شركات إضافية لضلوعها  في الاستغلال غير المشروع للنفط الخام أو أي موارد طبيعية أخرى في ليبيا، بما في ذلك إنتاج النفط الليبي وتكريره والسمسرة فيه وشرائه أو تصديره بشكل غير قانوني.

وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة (بتروبلاس المحدودة) ومقرّها مالطا وشركة (ذي بيزنيس سنتر المحدودة)، و(إينوفست المحدودة)، و(كاي-بي لاينز المحدودة) و(موتورسايكل آرت المحدودة)، و(هاي-لو بروبيرتيز المحدودة)، و(إليفن إيتي إيت المحدودة)، و(مالطا ديراكتوريز المحدودة)، و(مستر هاندي مان المحدودة)، و(كاي-بي انفستمنتس المحدودة)، و(سيبراس المحدودة) و(تارا المحدودة) و(كراكرن المحدودة) و(غورج المحدودة)، و(أس-كيب ياخت تشارتر المحدودة) و(بتروبارك المحدودة) ومقرّها إيطاليا وفقا للأمر التنفيذي رقم 13726 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة غوردون ديبونو. كما صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مطعم (سكوغليتي) ومقرّه مالطا وشركة (ماري دي لورد المحدودة) و(وورد واتر فشيريز المحدودة) و(أندريا مارتينا المحدودة) لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة دارين ديبونو.

وقد تم تصنيف شركتي (أ.د.ج ترادينغ المحدودة) و(أوسيانو بلو ترادينغ المحدودة) ومقرّهما مالطا وشركة (تيوبودا أويل أند غاز سيرفيسز المحدودة) ومقرّها ليبيا، وفقا للأمر التنفيذي رقم 13726 لضلوعها في الاستغلال غير المشروع للنفط الخام أو أي موارد طبيعية أخرى في ليبيا، بما في ذلك إنتاج النفط الليبي أو تكريره أو السمسرة فيه أو بيعه أو شرائه أو تصديره بصورة غير قانونية. كما أنّ شركة (أ.د.ج. ترادينغ المحدودة) مملوكة أو خاضعة لسيطرة دارين ديبونو وفهمي بن خليفة وأحمد إبراهيم حسن عرفة.

وأخيرا، حدّد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية السفينة (ثيودوروس) كممتلكات محظورة تابعة لشركة (أ.د.ج. ترادينغ المحدودة)، والسفن (بروغريس، زيوس، و بونو 5) كممتلكات محظورة تابعة لشركة (أندريا مارتينا المحدودة)، والسفن (ماري دي لورد)، و(ماري دي لورد 1) و(ماري دي لورد 5) كممتلكات محظورة تابعة لشركة (وورد واتر فشيريز المحدودة).

-للاطلاع على بيانات الأشخاص والجهات المصنفة اليوم